В чем подозревают олигарха

Досудебное расследование по делу бизнесмена ведет Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины при оперативном сопровождении СБУ. Утром 2 сентября спецслужба вручила Коломойскому сообщение о подозрении в совершении преступлений по уголовным статьям о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, бизнесмен за семь лет, с 2013 по 2020 годы, легализовал более полумиллиарда гривен «путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений». В офисе Генерального прокурора Украины уточнили, что, по данным следствия, Коломойский незаконно завладел и легализовал более 570 миллионов гривен.

Украинская редакция Forbes сообщила со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела, что подозрение связано с одним эпизодом вывода средств из «Приватбанка». А именно: одна из нефтяных компаний, входящих в финансово-промышленную группу «Приват» Коломойского, кредитовалась в его же «Приватбанке». Поручителем по обязательствам своего юрлица в своем банке выступил сам олигарх, который имел в нем персональные счета.

Собеседники журнала не уточнили, о какой именно компании шла речь. В этом эпизоде конкретные менеджеры учреждения не фигурируют. «Речь идет о сговоре Коломойского с „неустановленными лицами“ среди менеджмента банка», — рассказал один из источников Forbes.

Это не единственное уголовное дело, в котором фигурирует Коломойский. Еще в 2017 году, вскоре после национализации «Приватбанка», Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало вести расследование против его топ-менеджеров. Также ранее возбудили уголовное дело, связанное с финансовыми махинациями на сумму в 40 миллиардов гривен в нефтедобывающей компании «Укрнафта», совладельцем которой является Коломойский. Ранее НАБУ подозревало топ-менеджмент «Укрнафты» в выводе из компании 13,3 миллиардов гривен в пользу группы «Приват». В феврале СБУ пришла к бизнесмену с очередными обысками по этому делу, но среди вероятных подозреваемых его не было.

Как прошел суд

Шевченковский суд Киева отправил Игоря Коломойского под арест на 60 суток, до конца октября, с возможностью внесения залога на сумму почти 510 миллионов гривен. Защита бизнесмена сообщила, что залог они вносить не планируют и собираются обжаловать арест после того, как получат полный текст решение суда. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе олигарха. Комментировать итоги суда он отказался.

Это второй по величине залог в истории Украины, обратило внимание издание «Грати». Больше просили только у экс-главы украинской налоговой службы Романа Насирова — 523 миллиона гривен. Тогда Насиров внес залог в обмен на меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но только после того, как сумму уменьшили в пять раз.

После суда Коломойского повезли в изолятор в Аскольдовом переулке украинской столицы, известный как СИЗО СБУ. По словам адвоката бизнесмена Александра Лысака в комментарии журналистам, следственный судья не имеет права определять место содержания подозреваемого — это полномочия органа досудебного следствия.

«Вам для раздумий: сегодня в восемь-девять часов [утра] человек получает подозрение в городе Днепр, в 11:40 защитник получает сообщение, что судебное заседание в 14 часов пройдет в Киеве. Понимаете, как так можно? Мы заявляли судье ходатайство о переносе на понедельник, на вторник. Никакой спешки не было, человек не скрывается. Нет, через час-два. Все основания этого ходатайства про избрание содержания, на минутку, под стражей, в качестве меры пресечения, уместятся в один абзац. Некоторые поданные протоколы допроса свидетелей, проведенные 31 августа — даже не подписаны», — рассказал другой защитник Коломойского Олег Пушкарь.

«Этот процесс — показательный. <…> Человек приехал в спортивном костюме — значит, был готов к тому, что такая ситуация будет», — заявил Лысак.

Он также отметил, что суд даже не назначил счет, на который можно было бы перевести залог. «И статью инкриминировали неправильно, 209 статья даже в реестр досудебных расследований не внесена. Внесено только о предъявлении обвинения. А если не внесена, то насколько она правомерна? Во-вторых, ни одного документа относительно так называемой „легализации“ нет. Поэтому мы хотим посмотреть решение суда», — сказал он.

Информацию о гражданстве Коломойского адвокаты комментировать отказались. Как отмечало украинское издание «Страна», на видео из суда в Киеве судья называет Коломойского гражданином Украины. В то же время, советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко опубликовал фото материалов дела, в которых Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины.

«Зеленый свет» от президента

Утром 1 сентября, накануне ареста Коломойского, в Офисе украинского президента прошло большое совещание с правоохранителями, посвященное делам бизнесмена, рассказали украинскому Forbes два источника. До него предполагалось, что бизнесмен явится в НАБУ в четверг, 7 сентября, и ему объявят подозрение по делу «Приватбанка». За неделю до этого Коломойский посещал НАБУ для допроса по делам «Укрнафты» и банка.

Но на совещании приняли решение, что «первыми» вместо НАБУ станут СБУ и БЭБ. Высокопоставленный собеседник журнала из НАБУ в разговоре с Forbes связал спешку с тем, что на той неделе руководители антикоррупционных органов встречались в США с американскими чиновниками.

Кроме того, с 5 по 7 сентября в украинских судах было назначено рассмотрение нескольких дел с участием Игоря Коломойского и его многолетнего делового партнера Геннадия Боголюбова. Бизнесмены планировали обжаловать национализацию «Приватбанка».

Юрист и замглавы украинского Центра противодействия коррупции Елена Щербань рассказала Forbes, что это также произошло на фоне сообщений о приравнивании коррупции к госизмене (в конце августа в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект — ред.). «Чтобы показать эффективность СБУ», — считает она.

«Такая вот грустная доля олигарха, но грустная для него и радостная для нас всех. Потому что, конечно, Коломойский — это зло, которое должно быть наказано», — считает советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко, который ранее опубликовал фото из материалов дела бизнесмена, подтверждающие лишение его украинского гражданства. Такую же позицию высказал мэр Днепра Борис Филатов: «Он — вор и мошенник, абсолютное зло. <…> Человек, уничтоживший в Днепре аэропорт, стадион, футбольный клуб, баскетбольную арену, банк, Дом офицеров и еще десятки объектов».

Президент Украины Владимир Зеленский в день ареста Коломойского в завершение своего вечернего обращения также поддержал действия правоохранительных органов — правда, не уточнил, в связи с каким событием. Он сказал: «Безусловно, мы защитим Украину и вернем свободу всей земле. <…> Точно без многолетнего „как всегда“ в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила». Он поблагодарил украинских правоохранителей за «решимость довести до справедливого результата каждое дело, которое тормозилось десятилетиями». «Закон должен работать. Так есть, и так будет», — подытожил Зеленский.